Inteligencia Artificial al servicio del Compliance

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Elevator Pitch

Hola! soy FIA, mucho gusto.
Se copio el TOKEN al portapapeles.

Somos un ejercito autocomandado de Inteligencias Artificiales especializadas en servicios de Compliance.

Regtia es una suite de increibles herramientas de apoyo al Compliance unicas en su tipo.

Por favor toma mi tarjeta, contiene el acceso para reducir tu costo drasticamente con el mejor servicio que hayas visto.

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Analítica exhaustiva de PEPs por machine learning. +

Tu cliente no es "Angela Merkel", sino un generico "Jose Lopez" o la hermana de bajo perfil de un intendente que pocos conocen, chequear si tu cliente es PEP (persona politicamente expuesta) en una lista manual e incompleta es igual que no haber chequeado. Y muchos PEPs no saben que lo son, que solo firmen una declaracion de PEP no es una correcta debida diligencia documentada.
Para evitar sanciones y responsabilidades penales, si tu cliente es PEP se debe considerar de Riesgo Alto y proceder obligatoriamente con un Compliance reforzado.

La "Lista Regtia"
Argentina no es tradicional, tiene tantos politicos y muchos tan poco conocidos como cambiantes que no es humanamente posible hacer una lista real, esa es la razon del porque no existia una, hasta ahora.
La lista de PEPs de Argentina ahora existe, Regtia ha logrado crear la base propietaria de PEPs mas completa de Argentina, Regtia posee en realidad la UNICA lista de PEPs de Argentina que puede considerarse por los auditores como suficientemente completa y actualizada, debido a que es alimentada en constante crecimiento por la Artie PIA mediante tecnicas de Analisis Aumentado sobre enormes cantidades de informacion cosechadas 24/7 por Machine Learning, tanto de puestos directos como de convivientes, familiares, allegados, socios y relacionados cercanos por asociacion.

PIA fue entrenada durante 2 años para detectar y agregar nuevos PEPs en su lista todo el tiempo, todos los dias. Cuando generas un legajo en su maxima modalidad de analisis, PIA es capaz de detectarlos en tiempo real y agregarlos en su lista.

ARTIES, Colaboradores Artificiales

Simplificando en serio el Compliance mas exhaustivo y reforzado, a bajo costo en serio para Fintechs Argentinas. Como?

Los legajos son generados en tiempo real por el trabajo en conjunto de las ARTIES, Las ARTIES son entidades de inteligencia artificial propietarias y exclusivas, cada una desarrollada con una especializacion especifica, dedicadas al cumplimiento regulatorio y normativo.

Cada ARTIE comanda legiones de crawlers (arañas web) que ponen al mundo de cabeza 24/7 sin descanzo consechando informacion en millones de fuentes actualizandolas constantemente, mejorandolas y agregando nuevas con Deep Learning.

Los servicios de Regtia se componen de un ejercito de inteligencias artificiales trabajando juntas colaborativamente cruzando sus especialidades en perfecta coordinacion, procesando oceanos de informacion de Big Data mediante tecnicas avanzadas de Data Mining, conformando una suite de increibles herramientas de apoyo al Compliance unicas en su tipo.

Laboratorio de investigacion y desarrollo autonomo. +

Explora la Internet Profunda en nuestro colosal Oceano de informacion Big Data. +

Lo mejor de lo mejor, La crème de la crème.

Desarrollado por oficiales de compliance con 24 años de experiencia, sabemos lo que necesitamos. +

Demasiadas comunicaciones "D" del BCRA?

Como RegTech, ofrecemos servicios de Inteligencia Artificial (AIaaS) aplicados a REsolucionar altos volumenes de tareas para Fintechs y Entidades Financieras, la solucion a las comunicaciones "D" es una de ellas. Como?

Nuestro colaborador artificial COMDI diariamente mina todas las identificaciones solicitadas en las comunicaciones "D" del BCRA como DNI / CUIT/CUIL / Pasaportes, esten estructuradas o escritas a mano o fotocopiadas y borrosas y hasta en fotos invertidas, sea solo una o cientos o miles de identificaciones, luego el colaborador KIA las controla y corrige de ser necesario incluso los CUIL y CUIT errados y malformados de origen, finalmente CIA vuelve a controlarlas, las firma con un contrato inteligente y las cataloga en un archivo CSV para su simple procesamiento posterior por las distintas entidades financieras y Fintechs.

Diariamente enviamos un archivo CSV limpio y ordenado con todos los CUIT/DNI que solicita el BCRA para que puedas chequearlos con simpleza, transformando una enorme tarea diaria que requiere de un equipo de trabajo especializado, en un simple proceso.